Následné vzdělávání - všechny skupiny odbornosti

Povinné každoroční školení zaměstnanců, vázaných zástupců a dalších osob, které se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ve smyslu § 23 AML zákona.

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

  1. Úvod do problematiky
  2. Vymezení pojmů
  3. Identifikace klienta
  4. Zjednodušená identifikace a kontrola klienta
  5. Rizikové profily
  6. Doporučený postup při podezřelém obchodu
  7. Znaky podezřelých obchodů
  8. Výčet rizikových faktorů
  9. Seznamy
  10. Role VZ v AML
  11. Informace ČNB - AML



Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: I. Životní pojištění
Obsah: Praní špinavých peněz (AML)